币安交易所是否涉及诈骗？答案是否定的，但诈骗集团常利用其名义行骗，本文深入剖析10种常见诈骗手法，如假币安网站、钓鱼简讯、场外交易诈骗等，并分享如何识破这些骗局，通过了解这些手法，用户可以更好地保护自己的资产，避免成为诈骗受害者，阅读本文，掌握防范加密货币诈骗的关键技巧。

在加密货币领域，币安交易所作为全球最大的交易平台，吸引了大量用户。然而，由于其知名度高，也成为不法分子冒用的目标。本文将深入探讨与币安相关的10种常见诈骗手法，并提供实用的防范技巧，帮助用户保护资产安全。

币安交易所本身并非诈骗平台，而是全球最大的加密货币交易平台之一。

尽管其安全性较高，但仍有一些不法分子利用其名义进行诈骗活动。截至目前，笔者的使用体验显示，币安的出入金功能正常，且没有出现任何跑路的迹象。

本文将详细介绍10种常见的诈骗手法，包括交友诈骗、爱情诈骗、场外交易诈骗等，并提供识破这些骗局的方法。

提醒大家保持警惕，不要轻易相信任何涉及加密货币投资的私聊信息，以免造成资产损失。

币安交易所是否涉及诈骗？

币安本身并非诈骗平台，但由于其知名度高，许多不法分子会冒用其名义进行诈骗。

事实上，币安是全球最大的加密货币交易所，拥有以下显著成就：

• 总用户数超过2.6亿人
• 服务范围覆盖100多个国家
• 日交易量超过650亿美元
• 自成立以来，已正常运营长达7年

币安交易所的安全性如何？

币安是否合法？

币安交易所是合法的，不仅是全球最大的加密货币交易所，还获得了超过20个国家的合规许可。

这些国家包括法国、意大利、西班牙、瑞典和迪拜，使其成为获得最多许可的加密货币交易所之一。

在台湾使用币安是否安全？

币安在台湾是一家安全可靠的交易所。近年来，由于诈骗案件频发，币安积极与多国执法单位合作，与台湾也有密切的往来：

• 2024年3月，币安执行长邓伟政带领团队拜访台湾高检署，就犯罪防治进行交流。

• 2024年5月，币安与台湾法务部调查局合作，成功破获一起重大“假个人币商”洗钱案，涉案金额高达近2亿新台币。
• 目前，境外有上千家虚拟货币交易所，但只有币安（Binance）配合国内执法机关，调阅涉案账户并圈存涉案资产。

币安如何保障用户资产安全？

币安是一个相对可靠的交易所，通过“用户资产安全基金（SAFU）”和“储备金证明”来确保用户资产安全。

用户资产安全基金（SAFU）

币安于2018年7月推出了用户资产安全基金（SAFU），该基金包含BUSD、BNB和BTC。

其总价值达到10亿美元，能够帮助用户恢复因安全漏洞而损失的资产。

2024年，币安宣布将SAFU所有资产转换为USDC，以稳定储备资产的价值，用户可随时通过“SAFU钱包地址”查询。

储备金证明

此外，币安每月初会在官网公布储备快照，确保资产至少有1:1的完整储备。

币安的创始人是谁？

币安的创始人是华裔工程师赵长鹏，也被称为CZ（Changpeng Zhao），他的妻子是何一（Yi He）。

CZ于2017年7月推出币安，仅用180天就将其发展成为全球交易量最大的数字资产交易所。

2023年，邓伟政接任币安新任执行长，被外媒称为“赵长鹏的接班人”，主导币安迈向合规之路。

币安会倒闭吗？

币安倒闭的传闻是假的。尽管之前有一些司法调查，但币安仍然正常运营。

美国司法部调查币安案

过去五年，美国司法部持续调查币安交易所，指控其涉及洗钱、无照汇款及违反美国制裁。

2013年底，司法部宣布与币安达成认罪协议，同时币安需支付43亿美元罚款。

币安发布与美国司法部的和解声明

尽管罚款金额巨大，但根据估算，币安的收入完全足以覆盖罚款。

从过往披露的数据推算，币安在2021年至2022年的净利总和约为58亿美元。

另一方面，彭博社估计币安创始人赵长鹏（Changpeng Zhao）的资产总额达到惊人的300亿美元。

此案显示美国监管对加密货币产业态度的转变，并非罚倒币安而是选择和解。

并在协议中要求币安设立独立监察员，推动改善措施。

总体而言，币安交易所是一个安全的平台，因其规模大、币种多、运营时间长，许多投资者将其作为主力交易所。

通过专属链接申请币安账户，最高可享受40%的手续费折扣，这将影响未来每一笔交易的绩效。（或手动填入推荐邀请码：A0Y8K980）

接下来，我们将揭露10种常见的诈骗手法。

这些诈骗手法虽然与币安无关，但诈骗集团常利用币安的名气来获取受害者的信任。

如果你遇到以下情况，务必停下来想一想，天下没有免费的午餐！

币安被指控诈骗的10个真相！如何破解常见骗局？

币安诈骗手法1：假币安网站/假币安APP

这是最难防范的一种诈骗手法！诈骗集团会制作精美的假币安网站，无论是网址还是界面都与正版币安极其相似。

例如，“binancezh.info”看起来很合理，但其实是假网站。

假币安官网

除了网页，手机用户也是重灾区，无论你使用Android还是iPhone，都有可能下载到假币安APP。

这些诈骗设计得相当精致，甚至购买虚假的五星好评，让人难以分辨真假。

如何破解假币安APP？

最简单的方式是查看下载人数，币安作为全球交易量最大的交易所，APP下载人数不可能只有几百或几千次。

因此，建议前往币安官方网站下载，首页提供了下载链接。&

如何破解假币安网站？&

• 最快的方法是确认网址是否为「https://www.binance.com/」。
• 建议将常用交易所的网址加入浏览器书签，以免意外泄露账号密码。

币安诈骗手法2：假币安群组

这种诈骗手法常见于Line、Telegram等平台，诈骗集团会冒用币安员工的名义，甚至开设官方群组。

群组中会提供一些真假难辨的信息：

• 承诺提供特殊优惠
• 夹杂真币安的公告
• 模仿币安官方人员的名称
• …

如果被加入此类陌生群组，建议立即封锁并退出。

假冒币安的群组

如何破解假币安群组？

• 无论接到任何声称是币安官方人员的私信，请务必使用「币安验证」确认其身份。
• 通过币安官方网站或APP内置的客服再次确认。
• 一般来说，币圈中99%的主动私信都是诈骗，官方人员绝不会通过通讯软件私下联系你！

币安诈骗手法3：假钓鱼短信/E-mail

诈骗集团会仿冒币安（Binance）向受害者发送短信或邮件，内容通常是：“用户必须在限期内登录账户进行身份验证，否则账户将被停用。”

一旦通过诈骗集团的链接完成验证，账号和密码就会被窃取。

香港曾发生多起假币安短信诈骗事件，涉案金额高达350万港币。

如何破解假币安钓鱼短信？

• 切勿点击短信中的链接，这类短信99.999%都是诈骗！
• 即使心存疑虑，也建议直接联系官方客服进行确认。

确实有交易所因法规要求用户更新资料，但绝不会通过短信通知。

即使用户不更新，最多也只是暂停交易功能，不会冻结账户。

币安诈骗手法4：C2C场外交易诈骗

币安C2C是一个“与个人商家交易”的平台，币安提供平台，协助买家和卖家进行交易。

尽管平台本身设计良好，但有时也会被滥用。

常见的诈骗手法是卖家在收到台币后，拒绝付款，并伪造截图谎称已交付加密货币。

币安C2C交易

另一种常见的C2C交易诈骗是通过民间私下面交进行的。

诈骗者可能会谎称提供更好的汇率，实际见面后可能仗着人多势众，逼迫买家转账或直接抢劫。

面交买币的风险非常高，通常不太建议

如何识破假币安C2C 场外交易诈骗？

• 在C2C 介面可以看到卖家的相关纪录，可以从完成率、成交单数和汇率三个重点来选择好的卖家

  完成率高（建议99% 以上）

  30 日成单数多

  汇率较佳

• 而民间C2C 的面交，虽然是一般的交易管道，但演变成抢案也时有所闻，一般不太建议。
• 如果你有出入金的需求，一劳永逸的方法还是透过合规的台湾交易所买卖USDT，就不必这么胆战心惊。

注：币安在C2C 的商家上会有一些基础保障，但仍不敢保证一定无风险。

币安诈骗手法5：带单老师诈骗

近几年「带单老师诈骗」成为常见的投资诈骗手法，主要透过伪装专业人士，诱导受害者交出财物。

这些诈骗集团会盗用网红、网美的生活照，营造人设来吸引目光。

在日常聊天之余，也会不时「晒单」、分享投资心得，并表示在币安操作，绝非诈骗。

当建立信任感之后，就会以各种理由，像是代操、分润等等借口骗取资产。

交友软体的投资建议非常不可信

如何识破假币安交 友诈 骗？

• 不要相信任何人有关投资加密货币的私讯，假如你本来就有想投资加密货币的想法，建议亲自操作，切记天下没有白吃的午餐。

币安诈骗手法6：币安爱 情 诈 骗

恋 爱 诈 骗是透过恋爱关系取得信任后，以投资机会诱 骗金钱的犯罪手法，民间也称为「杀 猪 盘」，初期可能给予小额获利，待大笔资金投入后便卷款消失（杀猪）。

而币安交易所常常成为恋爱诈骗的幌子：

• 建立感情：诈骗者以热情的关心和问候接近，利用恋爱感来取得信任。
• 试探推销：提到自己投资比特币，若受害者有戒心，就暂停推销并继续拉近关系。
• 利用合法性：建议受害者下载合法的币安应用程式，借此降低对方戒心。
• 诱导诈财：诱使受害者参与高利率投资，转移资金到不明交易所，最终无法追回损失。

根据币安2023 年的统计：爱 情 诈 骗占已通报案件总数的2%，每位受害者平均损失近14,000 美元！

如何识破假币安爱 情 诈 骗？

• 所有「保证获利」都不符合市场规律！诈 骗 集团可能会在初期给予小额获利，诱使你加大投资后消失。
• 网路交友本来就不是一件坏事，但一但牵涉到财产或投资决策，最好还是自己做决定。

币安诈骗手法7：地址投毒攻击

地址投毒是一种新兴的攻击手法，攻击者会创造虚假的交易纪录，误导被害人把资金汇入错误的地址。

例如，若你的币安的充值地址为「0xf2C4BAC8…16E30483」，攻击者可能会用「0xf2Cf48742…a9E30483」的地址发送假交易，让这笔交易纪录留存在你的钱包地址。

地址投毒常用手法

当你需要转帐到币安时，如果直接从交易纪录中复制地址，就会将资金转入诈骗集团控制的钱包。

如何识破假币安地址投毒攻击？

• 最好的方法就是每次转帐前仔细检查，即使只差一个字都会是完全不同的钱包地址！
• 或是透过钱包内建的白名单功能，将常用地址设定标签，避免错误操作。

币安诈骗手法8：假合作真跑路

这也是一种常见的诈骗手法，诈骗集团会创造一个假币，宣称和币安有深度合作，或保证未来必定上架币安。

接着再说服投资人可以用优惠价认购代币，未来高机率涨十倍、百倍，并用限期、限量等方式营造急迫感。

当你以为要大赚一笔，真相是：

• 诈 骗 集团通常持有大部分代币，一旦价格达到目标点位，就会出售所有代币，导致价格崩盘。
• 或是直接在代币的程式码动手脚，创造「只能买进、无法卖出的代币」，俗称貔貅盘（英文称为Honeypot& ）。

假冒币安的合作宣传

如何识破假合作真跑路？

• 首先，一般来说交易所对于上市有严密的控管标准，碰到任何专案声称必定上架币安，有非常高的机率都是诈骗。
• 一般来说，针对项目合作，都会透过双方的官网、社群媒体发布合作讯息，可以透过多个管道查证，或是直接询问币安客服。
• 最好的方法就是在买进前DYOR（Do Your Own Research），也就是多做功课。

币安诈骗手法9：假好心真诈骗

这种诈骗方式是在你确认遭到诈骗后，声称可以协助你解除冻结的资金，再拨第二层皮，例如：

• 诈 骗 集 团可能会主动联系，声称资金正在审核、需要配合调查流程，只需要缴交保证金就可以解冻。
• 声称具有高层人脉，可以协助将资金追回，只需要支付一笔服务费、佣金即可。

然而这些说法同样有9 成9 的机率是诈骗，病急乱投医的结果只会导致损失越来越大！

如何识破假好心真诈骗？

• 如果你真的遭到诈骗，第一步就是停止继续转出资金！这时候任何举动都可能扩大损失。
• 最好的办法是即时搜证、报警，并且通知交易所诈骗的情形，切勿继续听信诈骗集团的指示！

币安诈骗手法10：工作诈骗

快速成长的区块链产业创造暴富神话，吸引求职者涌入Web3领域，诈骗集团借此设计「高薪低门槛」职缺，诱骗被害人上当。

• 高薪假职缺骗 局：

例如谎称高薪资、简单的工作内容，白话来说就是钱多、事少、离家近。

在获取信任后，诈骗集团会要求被害人提供「保证金」、「押金」，在结案之后就会退还。

当被害人将资金转出后，随即人去楼空。

• 社交工程骇客

另一种手法是在仿冒的征才过程中，于信件中夹带有电脑病毒的附件，事实上这种诈骗就连业内人士都防不胜防。

例如知名游戏专案Ronin Network的工程师，就曾经被北 韩骇客锁定，假借征才的名义在信件中藏匿恶意软体，最终损失6.25 亿美元！

如何识破工作诈骗？

• 这些工作诈骗通常具备几个共同的属性，例如声称高薪、工作地点弹性、完全不需要相关经验。
• 对于这种条件好到不可思议的职缺，请三思而后行，并且对于要提前缴交资金、提供证件的工作抱持100% 的戒心。

如何避免加密货币诈骗？

由于加密货币匿名、去中心化的特性，追踪资金的流程旷日费时，一但被诈骗将非常难追回。

为此，FBI（美国联邦调查局）还特别整理了几个「加密货币防诈要点」：

• 拒绝陌生的投资邀约不回应陌生来电/讯息的投资邀约，不提供个人财务资料或加密钱包资讯。
• 查证投资管道特别注意网址拼写错误的仿冒网站。
• 破除高报酬迷思凡宣称「保证获利」、「零 风 险高收益」的投资方案，应直接视为诈 骗警讯。
• 禁用未官方APP避免下载非官方应用商店的投资类APP。
• 停止加码投入若发现受骗，立即停止支付所谓「手续费」、「税金」等追加款项，并向执法机关通报。