加密货币市场中常用的操纵技术主要有几种，首先是“抬高价格”操纵技术，即恶意购买大量加密货币，以推动其价格上涨，从而引诱其他投资者跟风购买，进而牟取差价，其次是“恶意售卖”操纵技术，即故意抛售大量加密货币，制造价格下跌的假象，以吓唬其他投资者卖出，进而窃取利润，还有一种常见的操纵技术是“短线投机”，即在加密货币价格波动较大的时候，频繁买卖以赚取利润，利用市场的不确定性进行投机操作，另外，还有一些技术手段，如“洗盘”和“挖矿垄断”，也被用于操纵加密货币市场，但这些技术往往需要一定的实力和资源，加密货币市场中的操纵技术多种多样，投资者需要保持警惕，并注意市场的风险和波动，下面看下详细内容。
加密货币价格操纵技术
许多操纵技术在加密货币市场中普遍存在，但并非只有加密货币才有这些现象。证券交易委员会(SEC)已经制定了一系列法规来禁止这些行为在成熟市场中的出现。严格的监管、报告和审计规定将给从事这些行为的人带来风险。成熟市场还拥有完善的机制来快速识别和起诉不法分子。这与当前的加密货币世界相去甚远，因为加密货币市场没有监管，交易者可以匿名持有大量资产，也就是所谓的鲸鱼，这使得他们逍遥法外。
每天都有许多力量在加密市场中起作用，它们以操纵价格为目标，吓唬那些新手投资者和缺乏经验的交易者，以制造恐慌并将其控制在自己手中。
尽管看起来一团糟，但是新经济体系的支持者并不这么认为。加密货币关乎财务自由，摆脱旧经济的不透明结构和障碍。这也意味着用户有机会对自己的财务负责，因此他们必须自己管理风险。然而，没有人想被操纵，人们需要接受适当的教育，了解有关战略和操纵技术的信息，以抵御这些操纵者。
加密货币市场中常用的操纵技术
一、拉盘与砸盘
在当前加密市场中，拉盘与砸盘是最常见的操纵手法。内部人员或其他核心市场参与者试图推高代币价格，直到引起人们的关注。一旦交易者和投资者进入市场，这些人就会抛售代币以获得巨大的利润。
以前，这种手法主要出现在垃圾股票中，但流动性较低的山寨币成为加密货币市场的理想目标。拉盘被完美地运用在这些低市值的山寨币上，并且它们得到了许多用户的良好协调，这些用户在Reddit、Telegram等社区上聚集，合谋这些操纵行为。外界无法准确预测拉盘和砸盘的时间，这种策略对后入市场的人造成了伤害。需要分析多种模式来发现拉盘和抛售计划。
首先，大多数爆涨和暴跌发生在市值排名100以外的低市值代币中，尽管高市值的代币偶尔也会出现爆涨和暴跌，但非常罕见。尤其是那些只在少数交易所上线的代币更容易受到攻击，因为这使得操纵更为容易，并且受害者只能通过一两个交易所进行买卖。只有少数交易所上的价格大幅波动表明这是一种协调的行动，而不是正常的市场行为。
其次，交易量是一个很好的指标。那些进行爆涨和暴跌操纵的人很可能已经积累了大量的代币，然后从特定价格开始拉升，直到购买价格达到一个点位，激发出群体的FOMO(恐惧错过).因此，如果我们无法理解为什么代币会大幅上涨，那最好远离它。
二、鲸鱼墙
鲸鱼墙技术以前在加密市场周期中时常出现，但不太普遍，主要发生在较阴暗的交易所上。在旧经济中，这种技术被称为订单簿欺骗。这是一种策略，市场参与者在订单簿上挂上大量订单，但并不打算执行，旨在制造市场上大量需求或供应的错觉。
过去，商品市场使用过订单簿欺骗，甚至有名声良好的传统金融机构因为使用这些技术而遭受困扰。在2013年和2017年的加密市场周期中，我注意到了这种现象，当时鲸鱼在交易所的订单簿上设置了大量的买卖墙，当我看到这些时，我更倾向于从主观分析中作出反应，比如，我在买卖墙上看到了3000个BTC的卖单，这使我的分析受到了干扰。
可能发生的情况是鲸鱼在市场上挂单时秘密增持了比特币，当鲸鱼完成交易后，这些大额卖单突然消失。这也可能发生在鲸鱼建立买墙的情况下，以故意误导分析，使人们认为有支撑位，从而保持卖压。乐观情绪的触发使得人们占据多头，并在巨额清算时发生。鲸鱼墙和订单簿欺骗可以为鲸鱼带来指数级别的利润，因为他们还在期货市场上持有仓位。他们通过操纵现货市场的价格来发现衍生品市场的波动，并从中获利。鉴于目前可用的所有数据、交易功能和警报，这种操纵已经变得更容易发现和缓解。
该手法成功地将比特币价格从大约32K降低到略低于30K。新手交易者恐慌，大量抛售，但许多比特币被小型零售买家买入，链上的持仓仍在增加。
7月19日，大约79,000 BTC被鲸鱼转移到Coinbase Pro，以构建一个卖墙并导致其价格下跌。通常情况下，这些BTC是在场外交易所买卖的。然而，当价格没有下降到预期水平时，卖墙将被迫执行。
三、洗牌交易(虚假交易)
洗牌交易是鲸鱼墙技术的一种变体，用于为特定资产创造活跃市场的错觉。就像其他策略一样，在成熟的传统金融市场上，这是非法的，但在当前的加密领域，似乎是可以接受的。通常，洗牌交易需要一个人或一组人同时买卖相同的资产，来预测虚假的交易量。大多数交易者在进入市场前会查看资产的交易量和流动性，并会在洗牌交易盛行时迅速发现流动性异常的警报。
洗牌交易的扩散者通常可以追溯到阴暗的交易所本身，以及那些欺骗加密项目和支持这些项目的人员。人们还可以利用这种技术，例如开发机器人来伪造交易量并操纵Coinmarketcap等网站，并吸引新手投资者和交易者。
避免黑市交易是避免洗牌交易的第一步，定期分析交易所的订单簿，看看买卖订单模式是否有任何统一性。观察时间戳、匹配对、订单大小等属性，看看是否存在任何对称性。在高流动性的交易所，出现大的买卖差价应引起警惕。没有比进行自己的研究、分析和社区扫描更重要的了。请记住要验证每个代币或交易所的宣传信息。
四、猎杀止损
加密鲸鱼部署的最恶劣的策略之一是猎杀止损，即寻找所有可见的止损价格。这是为了迫使市场参与者采取行动，通过将价格推低到足以触发他们的止损。一旦多个参与者的头仓被迫平仓，鲸鱼就会以较低的价格买入资产。
大多数交易者将止损设置在关键技术水平上，而没有其他操纵策略，这些水平通常意味着关键的投降点位。它们显示了鲸鱼推低市场时的目标水平。例如，如果硬币XYZ的止损位位于ABC的某个水平，那么执行大量卖单将会将价格推向这些止损位，一旦达到这些关键技术水平，将会发生大量自动卖单，而鲸鱼则在几乎立即的市场回升中买入，许多其他人也跟随其后。
鉴于加密市场运行24/7，不知情的交易者醒来后发现他们的止损被触发，价格回到他们上次看到的位置，但他们的头寸全部丧失。考虑到如果市场合理下跌，设置止损仍然是管理风险的必要措施，为了避免被鲸鱼的埋伏袭击，需要发现这种技术。
一种方法是通过设置止损限价订单来应对，即执行价格高于触发价格的订单，确保这些订单价格低于止损水平几个点。它提供了一定的优势，可以保护自己免受更大的下降风险，同时留出一些空间来确定合理的投降点。
